星星小说

手机浏览器扫描二维码访问

第24章 国产的投资之神(第1页)

银行总行,监管办公室的后台。

一阵红光闪烁。

这是大额资金异常的风控指示灯!

一旦有所异动并闪烁不停,就代表某个私人用户的账户资金量出现了反常情况。

一般来说,不大的数额,基本由各个地区分行、区域支行去监管处理。

极少能有惊动此处,直达总行的账户。

这灯一闪,也就代表着……

这个个人账户的资金量现金流,已经达到了惊人的地步!

只见,监管人员调出数据。

粗略一扫,现一个此前几亿现金流的账户,就在刚刚突然入账两百亿!

这极大的数额,短短时间内入账,这才触了银行内部的异常指示灯。

他一顿,随后面露惊慌。

“主管,快过来!”

“生什么事了?”

一位中年男子靠近,他是监管科室的主管,有话语权,也才能对这些异常账户进行相应指示。

“这个账户以往资金还算平稳,几百万到几千万,偶尔过亿……”

“前些日子哪怕达到了三亿六千万,也不算异常。”

说至这,操作人员顿了顿,抬手指向电脑显示的一条数据,“但就在今天,账户收入两百亿三千六百八十八万元!”

“是他以往资金量的接近百倍……这其中会不会是?”

话没说得太满。

但隐喻的意思,哪怕不说明白,那主管也知晓。

洗钱、诈骗资金,都有可能!

否则,正常一个账户,哪怕偶尔收入一两笔款项,总会维持在一个固定区间。

比如寻常人家,平日里存款几万块、支出几万块。

偶尔一笔十几万,甚至几十万不会触异常。

可若是莫名有几笔百万级别的收入支出,那银行内部就会调查看看,有没有涉及财产来历不明、洗钱诈骗等等。

热门小说推荐
警察叫我备案,苦练绝学的我曝光

警察叫我备案,苦练绝学的我曝光

苏云穿越成一名小主播,苦于没才艺便每天直播‘苦练各种绝学’,想混口饭吃。如飞牌切苍蝇木剑打乒乓球飞针射防弹玻璃跳远蜻蜓点水混日子第一天,苏云学会了飞牌,众人以为他是来搞笑的。第五天,苏云飞牌劈开了黄瓜,众人以为他到此为止。第三十天,苏云的卡牌在十米之外切开了木桩,斩死了苍蝇众人惊愕过后一致认为这是特效!一段时间后,当苏云意外被曝光,并收到传唤去备案时,他更多的技能一个个被曝光了出来一苇渡江的轻功!一剑劈开石头的剑术!堪比子弹穿透力的飞针警察你确定这只是个主播?立即备案为s级归档!本书没有武林修炼界,全书唯我独法,世间唯我一人领悟进化,全靠天赋异禀...

继室娇又软,侯爷不禁撩

继室娇又软,侯爷不禁撩

先婚后爱医术异能阳光明媚甜包x偏执阴郁权臣穿越就入洞房,夫君昏迷不醒,渣男身边一躺。身中一刀的沈岚岁妙。见过地狱难度开局,没见过直接开地狱的。末世战死后再睁眼,沈岚岁穿成了克妻阎王6行越的继室,人人都道她命不久矣。更有甚者下注赌她活不过一个月。沈岚岁微笑别急,肯定能活到你们坟头草三尺高。既来之则安之,她不仅要活得长长久久,还要活得光明灿烂。富商,神医,一品诰命,百姓奉她如神明。致富,治病,翻云覆雨,天子请为座上宾。也有人咒她风头太盛,夫君早晚离心。谁料第二日就传出那冷面阎王佛前叩拜的消息。6行越于晨光中虔诚俯再拜陈三愿一愿夫人千岁,二愿此身常健,三愿如同梁上燕,岁岁长相见。注男主有前妻但双洁,具体原因见文...

离谱!开局天使,你告诉我怎么输

离谱!开局天使,你告诉我怎么输

这一天,蓝星进入万界争霸的时代。被选中的人类,将以职业者的身份登上浮空岛,猎杀怪物升级成神。而在所有职业当中,尤以领主职业为贵!林郁,有幸获得领主职业,并随机到了比顶级兵种更加强大的专属兵种天使。从此,林郁开启属于自己的万界争霸大业!若干年后,林郁端坐于神王宝座,回俯瞰,身后除了无穷无尽的天使大军,还有匍匐离谱!开局天使,你告诉我怎么输...

东胜大陆的传说

东胜大陆的传说

简介关于东胜大6的传说异世大6两个主角一起游历大6,带大家看看异世绚丽的魔法,强横的体魄,有趣的灵魂和各种各样的秘境秘法!...

入赘三年,被小姨子拆穿身份

入赘三年,被小姨子拆穿身份

简介关于入赘三年,被小姨子拆穿身份全网最火爆的爽文,没有之一!入赘三年的叶欢,不装了,摊牌了!创立自己的商业帝国!更有无数神技傍身!疑难杂症,一针医好!真假古董,一看便知!无敌大佬?一拳捶死!丈母娘为他倒上洗脚水。冰山老婆柔情似水,为他倾倒。小姨子崇拜不已直呼男神人生不易,叶欢叹气。想当个低调的神豪,好难啊...